Авторизация
Одесский Международный Экофестиваль
15.06.2017   15:30

В Одессе СБУ прикрыла деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более пятидесяти миллионов гривен

Сотрудники СБУ пресекли в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

Как сообщают в СБУ, правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, через конвертцентр ежемесячно проходило более 5 млн. грн.

Оперативники спецслужбы установили, что часть денег полученных от сделок переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. «ДНР».

Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела, сотрудники СБ Украины изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более четырехсот тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок и соответствующую компьютерную технику.

По материалам СБУ наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Новости
Цитата дня

Центры вакцинации продолжат свою работу

Комментарий заместителя Одесского городского головы - директора Департамента финансов Одесского городского совета Светланы Бедреги

  • 09 июн, 18:23
Статьи

В деле по комплексу «Калипсо» Верховный Суд вынес решение в пользу компании «Гефест»

В прошлом году против ЧП «Калипсо», которое входит в группу строительной компании «Гефест» была развернута кампания с обвинениями в незаконности владения земельным участком на 13-й станции Фонтана. 

  • 31 май, 16:34

Жильцы одесского новостроя несколько лет платят за электроэнергию по промышленным тарифам и не могут найти общий язык с монополистом

Жильцы ЖК «Эталон», расположенного на Малиновского, 16-б, несколько лет борются за получение нормальных тарифов на электроэнергию.

  • 23 апр, 13:22
Пресс-центр
Детско-юношеский футбольный клуб «Атлетик», Одесса

Детско-юношеский футбольный клуб «Атлетик», Одесса

Новости партнеров

Loading...
Реализация проектов благоустройства Одессы

Реализация проектов благоустройства Одессы

Строительная компания «Гефест»
Благотворительная организация «Фонд Бумбураса»
Правовая корпорация
Gastrobar Odessa